СБУ викрила в Одесі конвертцентр, який завдав збиток держбюджету в розмірі 100 млн грн

СБУ викрила в Одесі конвертцентр, який завдав збиток держбюджету в розмірі 100 млн грн Фото: ssu.gov.ua
Організатори центру обслуговували 30 підприємств, що займаються імпортом-експортом товарів

В Одесі було викрито конвертаційний центр, через який "відмивалися" кошти місцевих комерційних структур.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Встановлено, що організатори центру обслуговували 30 підприємств, що займаються імпортом-експортом товарів. Зловмисники сприяли виводу і переведенню в готівку коштів клієнтів і ухилення від сплати податків.

Повідомляється, що незаконна робота конвертаційного центру завдала держбюджету збитків в розмірі понад 100 мільйонів гривень.

Правоохоронці інформують, що в ході обшуків в офісах конвертаційного центру та місцях проживання фігурантів справи були знайдені більше 30 печаток фіктивних підприємств.

Крім того, було вилучено платіжну і бухгалтерську документацію, що підтверджує проведення фінансових операцій.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 205 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Схожi новини
У Києві зафіксували найтеплішу ніч за 137 років У Києві зафіксували найтеплішу ніч за 137 років
У Києві зафіксували найтеплішу ніч за 137 років За даними спостережень метеостанції, у Києві зафіксовано найтеплішу ніч за 137 років спостережень
Київ
Поблизу Харкова археологи розкопали древній храм Поблизу Харкова археологи розкопали древній храм
Поблизу Харкова археологи розкопали древній храм Важливе історичне відкриття зробили харківські археологи в Люботині.
Схід
У Житомирській області пройшов град розміром з куряче яйце. Відео У Житомирській області пройшов град розміром з куряче яйце. Відео
У Житомирській області пройшов град розміром з куряче яйце. Відео У Житомирській області буря з дощем і великим градом накрила міста Бердичів, Чуднів, а також села Тетерівка і Довжик.
Північ
Останнi новини
Пелешенко побив рекорд України з важкої атлетики
Пелешенко побив рекорд України з важкої атлетики
В Україні зріс рівень безробіття
В Україні зріс рівень безробіття
У Північній Кореї зафіксували землетрус
У Північній Кореї зафіксували землетрус
В Індії потяг зійшов з рейок
В Індії потяг зійшов з рейок
МЗС України перевірить достовірність угоди між Сербією і «Артеком»
МЗС України перевірить достовірність угоди між Сербією і «Артеком»
Нафтогаз продасть майже всі автомобілі компанії
Нафтогаз продасть майже всі автомобілі компанії
У центрі Донецька сьогодні пролунав вибух
У центрі Донецька сьогодні пролунав вибух
Стала відома причина «обнулення» трудового стажу
Стала відома причина «обнулення» трудового стажу
Мінінфраструктури дезінформувало щодо техогляду автомобілів для виїзду в ЄС
Мінінфраструктури дезінформувало щодо техогляду автомобілів для виїзду в ЄС
Російські хакери намагалися вплинути на вибори в США в 2016 році
Російські хакери намагалися вплинути на вибори в США в 2016 році
Нацбанк не визнає криптовалюту
Нацбанк не визнає криптовалюту
Порошенко і Трюдо обговорили реформування ЗСУ
Порошенко і Трюдо обговорили реформування ЗСУ
У Греції розбився приватний літак, загинули українці
У Греції розбився приватний літак, загинули українці
Іран випробував нову балістичну ракету
Іран випробував нову балістичну ракету
Трамп і Кім Чен Ин назвали один одного божевільними
Трамп і Кім Чен Ин назвали один одного божевільними
Новий вірус у мережі вимагає не гроші, а інтимні фото
Новий вірус у мережі вимагає не гроші, а інтимні фото