СБУ викрила в Одесі конвертцентр, який завдав збиток держбюджету в розмірі 100 млн грн

СБУ викрила в Одесі конвертцентр, який завдав збиток держбюджету в розмірі 100 млн грн Фото: ssu.gov.ua
Організатори центру обслуговували 30 підприємств, що займаються імпортом-експортом товарів

В Одесі було викрито конвертаційний центр, через який "відмивалися" кошти місцевих комерційних структур.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Встановлено, що організатори центру обслуговували 30 підприємств, що займаються імпортом-експортом товарів. Зловмисники сприяли виводу і переведенню в готівку коштів клієнтів і ухилення від сплати податків.

Повідомляється, що незаконна робота конвертаційного центру завдала держбюджету збитків в розмірі понад 100 мільйонів гривень.

Правоохоронці інформують, що в ході обшуків в офісах конвертаційного центру та місцях проживання фігурантів справи були знайдені більше 30 печаток фіктивних підприємств.

Крім того, було вилучено платіжну і бухгалтерську документацію, що підтверджує проведення фінансових операцій.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 205 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Схожi новини
На Полтавщині знайшли скіфське золото На Полтавщині знайшли скіфське золото
На Полтавщині знайшли скіфське золото Археологи знайшли скіфське золото
Центр
У Харкові суд оштрафував бійця Нацгвардії за запізнення на роботу У Харкові суд оштрафував бійця Нацгвардії за запізнення на роботу
У Харкові суд оштрафував бійця Нацгвардії за запізнення на роботу Харківський суд визнав бійця Нацгвардії винним у самовільному залишенні військової частини.
Схід
В Одесі затримали військовослужбовця, який незаконно продав 24 багнет-ножі В Одесі затримали військовослужбовця, який незаконно продав 24 багнет-ножі
В Одесі затримали військовослужбовця, який незаконно продав 24 багнет-ножі Одеський військовий був заарештований співробітниками прокуратури за крадіжку і незаконну реалізацію зброї, що перебуває на обліку.
Південь
Останнi новини
Українські льотчики-винищувачі отримали нагороду на британському міжнародному авіашоу
Українські льотчики-винищувачі отримали нагороду на британському міжнародному авіашоу
Чехія хоче щороку приймати на сезонні роботи 1500 українців
Чехія хоче щороку приймати на сезонні роботи 1500 українців
Стали відомі переможці Одеського кінофестивалю
Стали відомі переможці Одеського кінофестивалю
При +19°С Пітер засипало градом
При +19°С Пітер засипало градом
Укрпошта стала членом платіжної системи Mastercard
Укрпошта стала членом платіжної системи Mastercard
Ольга Харлан стала чемпіонкою світу у фехтуванні на шаблі
Ольга Харлан стала чемпіонкою світу у фехтуванні на шаблі
Сьогодні в Україні спаде спека
Сьогодні в Україні спаде спека
Українська соцмережа Ukrainians розробила власний додаток для Android
Українська соцмережа Ukrainians розробила власний додаток для Android
Американські ВМС отримали авіаносець-гігант
Американські ВМС отримали авіаносець-гігант
У Google Street View тепер можна побачити панорами з МКС
У Google Street View тепер можна побачити панорами з МКС
Грицак: На Донбасі загинули вже кілька тисяч російських військових і найманців
Грицак: На Донбасі загинули вже кілька тисяч російських військових і найманців
Новим прес-секретарем Білого дому стала Сара Сандерс
Новим прес-секретарем Білого дому стала Сара Сандерс
Грицак: СБУ передала до Гааги тисячі сторінок документів із доказами злочинів РФ
Грицак: СБУ передала до Гааги тисячі сторінок документів із доказами злочинів РФ
Синхронне плавання змінило назву на артистичне
Синхронне плавання змінило назву на артистичне
У Червоному морі помилково обстріляли риболовецький човен, 8 людей загинули
У Червоному морі помилково обстріляли риболовецький човен, 8 людей загинули
Розвідка: Бойовики почали застосовувати «загороджувальні загони»
Розвідка: Бойовики почали застосовувати «загороджувальні загони»