СБУ викрила в Одесі конвертцентр, який завдав збиток держбюджету в розмірі 100 млн грн

СБУ викрила в Одесі конвертцентр, який завдав збиток держбюджету в розмірі 100 млн грн Фото: ssu.gov.ua
Організатори центру обслуговували 30 підприємств, що займаються імпортом-експортом товарів

В Одесі було викрито конвертаційний центр, через який "відмивалися" кошти місцевих комерційних структур.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Встановлено, що організатори центру обслуговували 30 підприємств, що займаються імпортом-експортом товарів. Зловмисники сприяли виводу і переведенню в готівку коштів клієнтів і ухилення від сплати податків.

Повідомляється, що незаконна робота конвертаційного центру завдала держбюджету збитків в розмірі понад 100 мільйонів гривень.

Правоохоронці інформують, що в ході обшуків в офісах конвертаційного центру та місцях проживання фігурантів справи були знайдені більше 30 печаток фіктивних підприємств.

Крім того, було вилучено платіжну і бухгалтерську документацію, що підтверджує проведення фінансових операцій.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 205 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Схожi новини
У Києві затримали зловмисників, які пограбували ювелірний магазин на 3,5 млн грн У Києві затримали зловмисників, які пограбували ювелірний магазин на 3,5 млн грн
У Києві затримали зловмисників, які пограбували ювелірний магазин на 3,5 млн грн У м. Києві в ході проведення заходів викрито та затримано групу осіб, які 3 травня 2017 року вчинили розбійний напад на ювелірний магазин “Столична ювелірна фабрика”
Київ
У Черкасах пройшли змагання “Богатир-рятувальник 2017” У Черкасах пройшли  змагання  “Богатир-рятувальник 2017”
У Черкасах пройшли змагання “Богатир-рятувальник 2017” Сьогодні у Черкасах курсанти Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, команда управління ДСНС у Черкаській області та команда головного управління Національної поліції області взяли участь у змаганнях “Богатир-рятувальник 2017”
Центр
На Одещині відбулися випробування високоточної керованої ракети за участі Президента На Одещині відбулися випробування високоточної керованої ракети за участі Президента
На Одещині відбулися випробування високоточної керованої ракети за участі Президента Президент України Петро Порошенко взяв участь у випробуванні високоточної керованої ракети українського виробництва на півдні країни
Південь
Останнi новини
Група українських військових саперів отримувала кваліфікацію інструкторів за стандартами НАТО
Група українських військових саперів отримувала кваліфікацію інструкторів за стандартами НАТО
В АП обговорили організацію заходів безпеки на час проведення Ліги Чемпіонів в Україні
В АП обговорили організацію заходів безпеки на час проведення Ліги Чемпіонів в Україні
У одного з затриманих екс-податківців вилучили паспорт РФ
У одного з затриманих екс-податківців вилучили паспорт РФ
Климпуш-Цинцадзе доручила пришвидшити роботу над "дорожніми картами" імплементації угоди з ЄС
Климпуш-Цинцадзе доручила пришвидшити роботу над "дорожніми картами" імплементації угоди з ЄС
РФ у суді вимагає від України 325 млн доларів відсотків по "боргу Януковича"
РФ у суді вимагає від України 325 млн доларів відсотків по "боргу Януковича"
Десятки людей загинули в Єгипті внаслідок атаки на автобус з християнами
Десятки людей загинули в Єгипті внаслідок атаки на автобус з християнами
Пошкоджена яхта наркоторговців спровокувала ріст наркоманії на тихоокеанському острові
Пошкоджена яхта наркоторговців спровокувала ріст наркоманії на тихоокеанському острові
Кабмін обрав аудитора НАБУ за урядовою квотою
Кабмін обрав аудитора НАБУ за урядовою квотою
На півдні столиці Лівії тривають запеклі бої
На півдні столиці Лівії тривають запеклі бої
Гройсман: Сьогодні в аграрній сфері працює кожен шостий українець
Гройсман: Сьогодні в аграрній сфері працює кожен шостий українець
ЗМІ: Країни «Великої сімки» досягли домовленостей щодо мігрантів
ЗМІ: Країни «Великої сімки» досягли домовленостей щодо мігрантів
Прокуратура повідомила про підозру екс-заступнику голови правління «Укргазбанку»
Прокуратура повідомила про підозру екс-заступнику голови правління «Укргазбанку»
У В’єтнамі почали будувати першу в країні лінію метро
У В’єтнамі почали будувати першу в країні лінію метро
Насіров: Матіос розсекретив мою участь у підготовці спецоперації із затримання екс-працівників «Мінздоху»
Насіров: Матіос розсекретив мою участь у підготовці спецоперації із затримання екс-працівників «Мінздоху»
Президент побував на випробуванні нової високоточної ракети
Президент побував на випробуванні нової високоточної ракети
Опублікувано пам'ятку для мандрівників у Євросоюз
Опублікувано пам'ятку для мандрівників у Євросоюз