СБУ викрила в Одесі конвертцентр, який завдав збиток держбюджету в розмірі 100 млн грн

СБУ викрила в Одесі конвертцентр, який завдав збиток держбюджету в розмірі 100 млн грн Фото: ssu.gov.ua
Організатори центру обслуговували 30 підприємств, що займаються імпортом-експортом товарів

В Одесі було викрито конвертаційний центр, через який "відмивалися" кошти місцевих комерційних структур.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Встановлено, що організатори центру обслуговували 30 підприємств, що займаються імпортом-експортом товарів. Зловмисники сприяли виводу і переведенню в готівку коштів клієнтів і ухилення від сплати податків.

Повідомляється, що незаконна робота конвертаційного центру завдала держбюджету збитків в розмірі понад 100 мільйонів гривень.

Правоохоронці інформують, що в ході обшуків в офісах конвертаційного центру та місцях проживання фігурантів справи були знайдені більше 30 печаток фіктивних підприємств.

Крім того, було вилучено платіжну і бухгалтерську документацію, що підтверджує проведення фінансових операцій.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 205 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Схожi новини
На Львівщині поліцейського затримали на хабарі
На Львівщині поліцейського затримали на хабарі Слідчого одного з відділів Національної поліції у Львівській області затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою.
Захід
У Дніпрі затримали двох суддів-хабарників
У Дніпрі затримали двох суддів-хабарників Двох суддів Кіровського районного суду Дніпра затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з працівниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та НАБУ.
Центр
У Херсонській області розпочалися антитерористичні навчання СБУ
У Херсонській області розпочалися антитерористичні навчання СБУ В Генічеському районі Херсонської області недалеко від кордону з Кримом почалися антитерористичні навчання співробітників Служби безпеки України.
Південь
Останнi новини
ОБСЄ почала розслідування стосовно підриву автомобіля СММ на Донбасі
ОБСЄ почала розслідування стосовно підриву автомобіля СММ на Донбасі
Сьогодні Могеріні обговорить військову експансію Росії на зустрічі з Лавровим у Москві
Сьогодні Могеріні обговорить військову експансію Росії на зустрічі з Лавровим у Москві
Ситуація в зоні АТО: 34 обстріли, загинув український військовий
Ситуація в зоні АТО: 34 обстріли, загинув український військовий
Залишаються знеструмленими 40 населених пунктів у двох областях
Залишаються знеструмленими 40 населених пунктів у двох областях
Італія та США виконють спостережний політ над Білоруссю і Росією
Італія та США виконють спостережний політ над Білоруссю і Росією
Вибори у Франції: підраховано майже всі голоси, лідирує Макрон
Вибори у Франції: підраховано майже всі голоси, лідирує Макрон
Данія звинуватила російських хакерів в кібератаках протягом двох останніх років
Данія звинуватила російських хакерів в кібератаках протягом двох останніх років
У Ємені внаслідок удару безпілотника ліквідовано кілька бойовиків "Аль-Каїди"
У Ємені внаслідок удару безпілотника ліквідовано кілька бойовиків "Аль-Каїди"
ОБСЄ закликає покарати винних у загибелі патрульного СММ на Донбасі
ОБСЄ закликає покарати винних у загибелі патрульного СММ на Донбасі
В Ізраїлі стався теракт, постраждали 4 людини
В Ізраїлі стався теракт, постраждали 4 людини
У першому турі виборів у Франції лідирують Макрон і Ле Пен
У першому турі виборів у Франції лідирують Макрон і Ле Пен
З'явилися перші кадри з місця підриву автомобіля ОБСЄ
З'явилися перші кадри з місця підриву автомобіля ОБСЄ
На ЧЄ у вправах на брусах Верняєв виграв "золото"
На ЧЄ у вправах на брусах Верняєв виграв "золото"
Вчені знайшли новий тип клітин крові
Вчені знайшли новий тип клітин крові
Вчений розкрив таємницю про створення Всесвіту
Вчений розкрив таємницю про створення Всесвіту
Співачку Лоліту не пустили в Україну
Співачку Лоліту не пустили в Україну