События28.03.2019 17:52

    Дело Курченко: ГПУ завершила расследование, о подозрении сообщено 98 лицам

    Алексей Чумаченко/TVi
    Алексей Чумаченко/TVi

    Арестовано имущество на более чем 5 млрд грн. Общая сумма возмещенных убытков составляет более $1,5 млрд

    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook заявил, что департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры завершил расследование по подозрению бизнесмена Сергея Курченко в совершении особо тяжких преступлений против государства Украина.

    Луценко Юрий

    «На сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе чиновникам (из них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, шесть руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний. Из тех лиц, которым сообщено о подозрении, относительно 42 человек уголовные производства направлены в суд для рассмотрения по существу. По результатам судебных разбирательств в настоящее время принято 27 обвинительных приговоров, четыре человека постановлениями суда освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. По 15 людям продолжаются судебные разбирательства»

    Курченко подозревают в завладении путем подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах и денежными средствами. А именно:

    - сжиженным газом, принадлежащим «Укрнафте» и «Укргаздобыче», — в соучастии с должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Министерства экономики Украины, Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, «Газа Украины», «Нафтогаза Украины», а также с должностными лицами областных государственных администраций и другими. Этим предприятиям нанесен ущерб на общую сумму 2 млрд 196 млн 176 тыс. 418,64 грн;

    - 449 млн 963 тыс. 820 грн, принадлежащих «Нафтогазу Украины», с последующей легализацией доходов, полученных преступным путем;

    - 5 млрд 100 млн 036 тыс. 180 грн, принадлежащих НАК «Нафтогаз Украины»;

    - 787 млн 396 тыс. 148,99 грн Национального банка Украины, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита Реал Банку с последующей легализацией доходов, полученных преступным путем;

    - 4 млрд 707 млн 267 тыс. 476,52 грн Реал Банка при выдаче кредитов подконтрольным Сергею Курченко предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией доходов, полученных преступным путем;

    - 865 млн 879 тыс. 925,97 грн Брокбизнесбанка — путем противоправного предоставления Брокбизнесбанку межбанковских кредитов в пользу Реал Банка и незаконного размещения Брокбизнесбанком средств на корреспондентском счете в Реал Банке с последующей легализацией доходов, полученных преступным путем;

    - 1 млрд 436 млн 723 тыс. 153 грн ПАО «Брокбизнесбанк» путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности, в нарушение требований действующего законодательства Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

    - 502 млн 311 тыс. 170,64 грн. ЧАО АБ «Укргазбанк» путем заключения мнимых договоров купли-продажи ценных бумаг — облигаций Государственного ипотечного учреждения с ОАО АБ «Укргазбанк» и Государственным ипотечным учреждением, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

    - 2 млрд 69 млн 194 тыс. грн «Аграрного фонда» путем заключения Брокбизнесбанком мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с «Аграрным фондом» и договоров прямого РЕПО с Национальным банком Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

    Также во время расследования обстоятельств совершения вышеуказанных преступлений прокуратура установила и других лиц, которые принимали в них участие.

    Луценко Юрий

    «Следствие работает для дачи оценки другим фигурантам данного уголовного производства»

    Как ранее сообщал TVi.UA, в ГПУ подтвердили, что объявили подозрения окружению Порошенко. В рамках дела подозрения в отмывании миллиардов «семьи» Януковича объявлены его соучастникам: экс-главе АП Борису Ложкину и бывшей главе Нацбанка Валерии Гонтаревой, действующему замглавы Администрации президента Алексею Филатову и другим.

    В целом подозрения предъявлены 98 лицам, в том числе 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Нацбанка и шести руководителям областных госадминистраций.

    Актуальные