СБУ викрила в Одесі конвертцентр, який завдав збиток держбюджету в розмірі 100 млн грн

СБУ викрила в Одесі конвертцентр, який завдав збиток держбюджету в розмірі 100 млн грн Фото: ssu.gov.ua
Організатори центру обслуговували 30 підприємств, що займаються імпортом-експортом товарів

В Одесі було викрито конвертаційний центр, через який "відмивалися" кошти місцевих комерційних структур.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Встановлено, що організатори центру обслуговували 30 підприємств, що займаються імпортом-експортом товарів. Зловмисники сприяли виводу і переведенню в готівку коштів клієнтів і ухилення від сплати податків.

Повідомляється, що незаконна робота конвертаційного центру завдала держбюджету збитків в розмірі понад 100 мільйонів гривень.

Правоохоронці інформують, що в ході обшуків в офісах конвертаційного центру та місцях проживання фігурантів справи були знайдені більше 30 печаток фіктивних підприємств.

Крім того, було вилучено платіжну і бухгалтерську документацію, що підтверджує проведення фінансових операцій.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 205 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Схожi новини
Медреформа на місцях: чи чекають на телемедицину в українських селах? Медреформа на місцях: чи чекають на телемедицину в українських селах?
Медреформа на місцях: чи чекають на телемедицину в українських селах? Тиждень тому депутати ухвалили законопроект, який визначає основні принципи розвитку медицини в сільській місцевості.
Центр
У Луганську під обстріл потрапила машина швидкої допомоги: є загиблі У Луганську під обстріл потрапила машина швидкої допомоги: є загиблі
У Луганську під обстріл потрапила машина швидкої допомоги: є загиблі У середу, 22 листопада, в окупованому Луганську обстріляли машину «швидкої допомоги», унаслідок чого загинуло кілька людей, також є поранені.
Схід
Метро на Троєщину побудують: Кличко підписав договір з китайською компанією Метро на Троєщину побудують: Кличко підписав договір з китайською компанією
Метро на Троєщину побудують: Кличко підписав договір з китайською компанією Мер Києва Віталій Кличко і заступник голови правління China Pacific Construction Group Го Уін підписали угоду про будівництво четвертої лінії метро на Троєщину.
Київ
Останнi новини
У зоні АТО зафіксували розвідувальний комплекс, який Росія демонструє на міжнародних виставках
У зоні АТО зафіксували розвідувальний комплекс, який Росія демонструє на міжнародних виставках
У їдальні Верховної Ради відбудеться День відкритих дверей
У їдальні Верховної Ради відбудеться День відкритих дверей
Індія провела випробування надзвукової крилатої ракети
Індія провела випробування надзвукової крилатої ракети
Молдовські прикордонники не пропустили до країни російську делегацію
Молдовські прикордонники не пропустили до країни російську делегацію
Полторак: У ЗСУ проходять військову службу і працюють понад 55600 жінок
Полторак: У ЗСУ проходять військову службу і працюють понад 55600 жінок
ЗМІ: Очільника САП госпіталізували з підозрою на інфаркт
ЗМІ: Очільника САП госпіталізували з підозрою на інфаркт
Єгипетська прокуратура звинувачує 29 людей у шпигунстві на користь Туреччини
Єгипетська прокуратура звинувачує 29 людей у шпигунстві на користь Туреччини
Попри судовий позов до спікера, Президент підписав закон про зміни до низки кодексів
Попри судовий позов до спікера, Президент підписав закон про зміни до низки кодексів
ООН назвало вирок Младичу «торжеством справедливості»
ООН назвало вирок Младичу «торжеством справедливості»
Ситник розповів, коли «бурштинову справу» передадуть до суду
Ситник розповів, коли «бурштинову справу» передадуть до суду
Клімкін: З Білоруссю спочатку грибна істерія, потім ягідна, потім шпигунська, потім якась економічна
Клімкін: З Білоруссю спочатку грибна істерія, потім ягідна, потім шпигунська, потім якась економічна
СБУ зібрала для Міжнародного кримінального суду докази злочинів окупаційної влади в Криму
СБУ зібрала для Міжнародного кримінального суду докази злочинів окупаційної влади в Криму
Міжнародний трибунал засудив Ратко Младича до довічного ув′язнення
Міжнародний трибунал засудив Ратко Младича до довічного ув′язнення
У Польщі залишки знесеного пам′ятника УПА використали для мощення доріг
У Польщі залишки знесеного пам′ятника УПА використали для мощення доріг
Кабмін ввів відповідальність для недобросовісних переможців конкурсів оренди держмайна
Кабмін ввів відповідальність для недобросовісних переможців конкурсів оренди держмайна
Ситник не виключає своєї відставки
Ситник не виключає своєї відставки